言情小说网 > 科幻小说 > 龙刃归来 > 第132章 钱庄(2/5)
个编码模式像是一个隐藏的指纹,将分散的资金流动串联起来。秦雨晴团队经过反复分析,确认这很可能是犯罪集团内部使用的特殊加密方式。

    \"我们找到了,\"秦雨晴兴奋地说,\"这是他们资金流动的核心密码。\"

    随着追踪的深入,特战队逐渐还原了一个惊人的资金网络。这个网络不仅仅涉及毒品和军火交易,还延伸到房地产、金融投资等多个领域。

    龙天羽要求团队保持高度谨慎。\"我们必须在不惊动对方的情况下,尽可能多地收集证据。\"

    经过三个月的持续追踪,特战队绘制出了一个几乎完整的资金流动图谱。这个图谱不仅展示了资金流向金流向,还揭示了犯罪集团的组织架构。

    资金追踪进入关键阶段,特战队终于在浩如烟海的金融数据中捕捉到了关键的洗钱证据。

    \"这是突破口,\"江小北兴奋地将一份详细的分析报告推到会议桌中央,\"我们找到了犯罪集团洗钱的具体证据链。\"

    秦雨晴的技术团队历经数周,通过精密的数据交叉分析,终于揭开了隐藏在数字迷雾中的洗钱网络。他们发现,这个犯罪集团使用了极其复杂的多层次洗钱技术。

    最初的突破来自一个看似普通的房地产交易。在墨西哥的一个小城市,一处看似平常的商业地产交易背后,隐藏着惊人的资金漂白路径。

    \"这笔交易表面上是一个正常的房地产投资,\"王斌解析道,\"但实际上是一个精心设计的洗钱环节。\"

    犯罪集团的洗钱策略极其精密。他们首先通过地下钱庄将非法获得的现金分散到多个不同账户,然后通过一系列复杂的金融操作进行\"漂白\"。

    龙天羽仔细审视每一个细节。这个洗钱网络不仅仅涉及单一的犯罪集团,而是一个跨国的复杂金融生态系统。

    证据显示,他们的洗钱路径主要分为几个关键步骤:

    第一步是资金分散。非法所得首先被拆分成数十笔小额交易,通过多个不同国家和地区的银行账户快速转移。

    第二步是利用离岸公司。在开曼群岛、英属维尔京群岛等地注册的数十家空壳公司成为资金流动的中转站。

    第三步是投资合