。我可以告诉您,但希望您能保密。”
吴财点点头说:“可以,没问题。”
陈sir组织了一下语言说:“吴先生,你也知道,我们香江是国际金融中心,很多不法分子会在我们这里进行非法的金融活动。
这几年有一家名叫纮风水韵善缘的慈善基金会组织,打着慈善的幌子,在香江的富豪圈搞得风生水起。”
吴财皱着眉问:“这个慈善基金会的名字怎么听着怪怪的?”
陈sir解答:“这个基金会的富豪客户大多都信风水,日常也都会进行相关相关领域的交流。”
风水?听到这个词吴财心中自然而然的联想到铁礼大厦的脏东西。
但自己对风水方面知之甚少,也不敢妄下定论。
陈sir继续说:“我们查到这个慈善基金会表面上是在做慈善,可实际上,他们暗中与大陆的一些贪官勾结,给大陆的那些贪官,暗中洗钱。”
“给大陆贪官洗钱?”吴财皱眉,显然没料慈善基金会还能做这个。
陈sir点头说:“没错,通常的操作是这样的,贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道,先转移到一些看似合法的海外账户。
接着,纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义,将这些资金纳入基金会账户。
然后,他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动,比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。
在这些活动中,他们会虚报活动成本,将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户,这些供应商再通过层层转手,把钱返还给贪官指定的其他账户。
还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目,但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子,通过操纵项目的财务报表,将资金进行洗白后再转移出去。
他们还会利用一些慈善捐款的名义,将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体,这些人收到钱后,再按照他们的指示将资金汇集到特定账户,完成洗钱的闭环。
除此之外,他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作,利用贪官提供的资金大