易的迷宫中逐渐被“合法化”。
同时,丽莎还利用空壳公司制造假交易,从伪造商业文件到虚构物流信息,资金在不同行业的虚假买卖中穿梭。
在金融市场,新股上市也成了洗钱工具,他们在企业上市前注入吴才的钱,上市后操纵股价,让非法资金与正常股票交易资金混为一体,再利用金融衍生品进一步模糊资金来源。
而这一切,都在陈仁的严密监视之下。警方专案组如同敏锐的猎鹰,不放过任何一丝可疑迹象。
金融专家们与各大金融机构紧密合作,梳理海量交易数据,利用先进算法分析每一笔大额和异常交易。
他们与国际珠宝、古玩、艺术品等相关机构联手,获取准确的价值评估和来源信息,锁定价格异常的交易。
在房地产领域,与管理部门协作获取详细交易资料,分析价格走势来找出可疑交易。
对于假交易和新股上市洗钱,网络技术高手运用爬虫技术和大数据平台收集商业信息,结合区块链验证文件真伪,与证券监管机构共同排查企业和投资者。
警方在各个交易场所安装的隐蔽监控设备,将现场情况实时传输。
电子监听技术获取洗钱者通信内容,通过语音识别和关键词过滤分析出关键信息。网络监控突破加密和匿名服务,追踪网络路径和暗网交易。
物证鉴定技术对交易文件和物品进行鉴定,为整个案件提供有力证据。
警方就这样默默地注视着洗钱者的一举一动,一张严密的法网正在悄然收紧。
当他们完成整个洗钱过程后,陈仁跟一哥汇报,准备下令收网。
原本一哥并不想如此大规模的行动,想把影响范围控制的小一点。
但当陈仁把关键线索由吴财提供,并吴财密切关注此案动向的情况告诉一哥后。
一哥“敏锐”的意识到,这个案子,谁都别想保了。
当晚整个林家被一锅端,包括参与洗钱的各级香江官员,全部被带走。