侯亮平眉头紧锁,追问道:“那他们的犯罪手段主要有哪些?除了你说的财务造假,还有其他的吗?”
刘智点了点头,说道:“他们还通过设立大量的空壳公司来转移资金。这些空壳公司分布在国内外,表面上看起来是正常的企业,但实际上只是用来洗钱的工具。他们把贪污来的钱,通过一系列复杂的交易,转移到这些空壳公司,再通过这些公司把钱洗白,最后转到他们的私人账户。”
侯亮平一边记录,一边在脑海中梳理着这些信息,他的眼神中透露出凝重的神色。这些犯罪手段比他想象的还要复杂和隐蔽,要想将整个贪污集团绳之以法,难度可想而知。“那你知道他们和哪些外部势力勾结吗?有没有具体的线索?” 侯亮平继续问道。
刘智沉思了片刻,说道:“我只知道他们和一些境外的金融机构有密切联系,通过这些金融机构来完成资金的跨境转移。我还听说他们和一个叫‘黑鲨帮’的组织有过合作,但具体合作内容我不清楚。每次涉及到这些重要信息,他们都非常谨慎,不会让我知道太多。”
侯亮平心中一紧,“黑鲨帮” 这个名字让他意识到案件的复杂性又上升了一个等级。他深吸一口气,继续问道:“刘智,你再仔细想想,有没有什么关键的人物或者事件,是我们还没有掌握的?这对我们彻底摧毁这个贪污集团至关重要。”
刘智闭上眼睛,努力回忆着,额头上冒出了细密的汗珠。过了一会儿,他缓缓睁开眼睛,说道:“侯队,有一件事我一直觉得很可疑。前段时间,公司安排我去和一个神秘人见面,那个人从头到尾都戴着面具,我看不清他的脸。他交给我一份文件,让我转交给李明。我当时觉得那份文件很重要,但我不知道里面是什么内容。后来我听说,那份文件和他们下一步的大计划有关。”
侯亮平眼睛一亮,追问道:“你还记得和那个人见面的时间、地点吗?还有,那份文件现在在哪里?”
刘智皱着眉头,努力回忆着:“见面的时间大概是两周前,在一个废弃的仓库里。至于那份文件,我交给李明后,就不知道他放在哪里了。侯队,我知道的就这么多了,我真的很后悔参与了这些事,希望你们能尽快把他们都绳之以法。”
侯亮平看着刘